Полиция Израиля задержала сегодня пять человек по подозрению в мошенничестве на сумму около 120 миллионов шекелей. Среди задержанных – сын бывшего начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля. Фамилия высокопоставленного в прошлом генерала не указывается в сообщениях СМИ.
Расследование аферы проводилось в секретном режиме сотрудниками 433-го отдела полиции, им помогали сотрудники Налогового управления и отдела прокуратуры по раскрытию преступлений в экономической сфере.
Следствие подозревает, что задержанные предоставляли инвесторам в Израиле и за рубежом недостоверную информацию относительно новейших технологий, которые не имеют мировых аналогов и которые «изменят мир». Подозреваемые в мошенничестве убедили инвесторов в том, что технологии находятся на стадии активной разработки и скоро будут задействованы на практике, что сулит вкладчикам огромную выгоду.
Впоследствии, получив инвестиции, подозреваемые, как считает следствие, использовали средства для личных нужд.
В домах задержанных произведены обыски и выемка документов.
Задержанных, кроме того, подозревают в нарушении налогового законодательства, отмывании средств, подделке корпоративных документов, воспрепятствовании правосудию. Как предполагается, сегодня мировой суд Ришон ле-Циона рассмотрит прошение полиции о продлении срока пребывания подозреваемых под стражей.
В Израиле разгорается финансовый суперскандал — задержан сын бывшего начальника Генштаба ЦАХАЛа с группой лиц — подозревают в проведении «аферы века»
