ЕС מתכוון להכניס את רוסיה ל”רשימה השחורה” בשל הלבנת הון, מדווח Politico.

האיחוד האירופי שוקל את האפשרות לכלול את רוסיה ברשימת המדינות עם סיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור. כך כותב Politico, בהסתמך על שני פקידים אירופיים ומסמך שסופק על ידם. הנושא נדון על רקע המלחמה באוקראינה והגברת הפיקוח על זרמי הכספים הקשורים למבנים רוסיים.

היוזמה עלתה לאחר שרוסיה הוסרה למעשה מהשתתפות בקבוצת פיתוח אמצעים פיננסיים למאבק בהלבנת הון. הכללה ב”רשימה השחורה” אז נחסמה על ידי מדינות BRICS, מה שהוביל להפסקה בהחלטות בפלטפורמות בינלאומיות. עם זאת, האיחוד האירופי עבר לתשתית הערכת סיכונים משלו.

באיחוד השנה השיקו הקמת סוכנות שתעסוק בחקירות בתחום השקיפות הפיננסית. הארגון קיבל סמכויות לערוך בדיקות באופן עצמאי ולגבש רשימת מדינות המהוות איום על הביטחון הפיננסי של האזור.

לפי טיוטת המסמך, רוסיה צריכה להיכלל ברשימת המדינות עם רמת סיכון מוגברת. הסוכנות מחויבת לסיים את הבדיקה עד סוף 2025. הדיון כבר מתקיים, ועבור הבנקים האירופיים השינויים האפשריים משמעותם החמרת כל הנהלים בעבודה עם לקוחות וחברות רוסיות.

אם ההחלטה תתקבל, המוסדות יצטרכו לחזק את ה-due diligence עבור עסקאות הקשורות לצדדים רוסיים, ללא קשר לגודל העסקה. במקרה של אי עמידה בדרישות, הבנקים יצטרכו לבחון מחדש את הפרוטוקולים הפנימיים שלהם כדי להפחית את הסבירות להפרות פיננסיות ותביעות מצד הרגולטורים.

התאמה כזו של גישות מראה שהאיחוד האירופי נע לעבר מודל רגולציה משלו, המופרד מפלטפורמות בינלאומיות, שבהן בלוקים פוליטיים מעכבים החלטות לגבי מדינות מאיגודים אוטוריטריים. זה עשוי להיות צעד לעבר בחינה מערכתית של קשרים פיננסיים עם מוסקבה וסימן נוסף לעליית הסיכונים לשוק האירופי. תהליכים כאלה אנו עוקבים ומסבירים במסגרת НАновости — חדשות ישראל | Nikk.Agency, כדי שהקוראים יראו תמונה רחבה יותר של החלטות המשפיעות על הביטחון הגלובלי.